证券代码：300169          证券简称：天晟新材          公告编号：2017-102

                    常州天晟新材料股份有限公司

                     关于聘任公司副总裁的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2017年 12月 6 日，常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”、

“天晟新材”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司总裁徐奕先生的提名，经公司董事会审核，董事会同意聘任薛美霞女士担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，同时继续兼任公司财务总监。

    公司独立董事对此发表了独立意见:

    1、公司董事会聘任薛美霞女士为公司副总裁，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现薛美霞女士有《公司法》规定不得担任公司副总裁的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

    2、同意公司董事会聘任薛美霞女士为公司副总裁。

    备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议公告；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    薛美霞女士简历附后。

    特此公告。

                                               常州天晟新材料股份有限公司

                                                             董事会

                                                   二�一七年十二月六日

附简历：

    薛美霞：女，中国国籍，无境外居留权，1969年11月出生，会计师。南京

财经大学会计学专业本科，之后在复旦大学财务高级研修班及上海中欧国际工商学院CFO研修班进行深造；2001年5月-2014年6月，担任江苏普灵仕集团有限公司财务总监；2014年7月至今担任公司财务总监。

    薛美霞女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。