思萨股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号: 2017-059 1 / 4 证券代码: 870133 证券简称: 思萨股份 主办券商:国联证券 深圳思萨科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
公告编号: 2017-059
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证券代码: 870133 证券简称: 思萨股份 主办券商:国联证券
深圳思萨科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙汉武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持
有表决权的股份 31,020,000 股,占公司股份总数的 96.46%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司签订重大合同的议案》
会议召集、召开程序符合《公司法》和《深圳思萨科技股份有限
公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
公告编号: 2017-059
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1.议案内容
公司及公司的控股子公司上海昌达供应链管理有限公司(以下简
称“上海昌达”)拟分别与宜宾安仕吉国际物流有限公司(以下简称
“安仕吉”)签订采购合同,安仕吉与公司、上海昌达建立长期供应
关系。合同有效期均自签订之日起一年内有效。
上述合同的签订不构成关联交易,不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:
同意股数 31,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(二)审议通过《关于控股子公司签订重大合同并由母公司为
其提供担保的议案》
1.议案内容
公司的控股子公司上海昌达供应链管理有限公司(以下简称“上
海昌达”)拟与宜宾安仕吉国际物流有限公司(以下简称“安仕吉”)
签订采购合同,安仕吉向上海昌达提供 3200 万元的应付账款额度,
合同有效期自签订之日起一年内有效。为支持该子公司运营发展,公
司决定为其提供担保,并签署相关文件。此次担保的具体起始日期、
责任承担等以实际签订的担保合同为准。
该担保合同的签订不构成关联交易,不构成重大资产重组。
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2.议案表决结果:
同意股数 31,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(三)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
公司的控股子公司上海昌达供应链管理有限公司(以下简称“上
海昌达”)拟与宜宾安仕吉国际物流有限公司(以下简称“安仕吉”)
签订采购合同,安仕吉向上海昌达提供 3200 万元的应付账款额度,
合同有效期自签订之日起一年内有效。为支持该子公司运营发展,控
股股东孙汉武决定为其提供关联担保(包括但不限于保证、财产抵押、
股权质押等),并签署相关文件。此次担保的具体起始日期、责任承
担等以实际签订的担保合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数 2,664,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联方股东孙汉武、周钇铭、深圳鸿富秦达企业管理咨询(有限
合伙)、深圳前海秦泰投资企业(有限合伙)均回避表决
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三、 备查文件目录
《深圳思萨科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》
深圳思萨科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 8 日
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