股票代码：000937       股票简称：冀中能源      公告编号：2017临-043

                         冀中能源股份有限公司

                  第六届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于

2017年12月8日上午9：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席4名，董事赵兵文、赵鹏飞和独立董事杨有红、邓峰、冼国明进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

    一、关于修改《公司章程》的议案

    根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加太阳能发电、风力发电，并对公司章程中相应条款进行修订。

    另外，为充分发挥国有企业党组织政治核心作用，明确国有企业党组织在公司治理结构中的法定地位，结合公司实际情况，公司对原《公司章程》部分条款作了修订（具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司章程修正案》）。

    同意9票  反对0票  弃权0票

    二、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

    公司拟定于2017年12月25日在金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合

的方式召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于修改

 的议案》。

    同意9票  反对0票  弃权0票

    特此公告。

                                                冀中能源股份有限公司董事会

                                                    二○一七年十二月九日