泰禾集团:第八届董事会第四十三次会议决议公告
来源:泰禾集团
摘要:证券代码: 000732 证券简称: 泰禾集团 公告编号:2017-236号 泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰禾集团股
证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2017-236号
泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议通知于2017年12月1
日发出,于2017年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席董事7名,实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议经审议表决,通过以下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售泰禾长安中
心部分房产的议案》(详见公司2017-237号公告);
二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属公司融资
提供担保额度的议案》(详见公司2017-238号公告);
本议案尚需提交公司2017年第十七次临时股东大会审议。
三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第十
七次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年12月25日召开2017年第十七次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二�一七年十二月八日
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