证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业            编号：临2017-052号

                  青海金瑞矿业发展股份有限公司

                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    按照《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、中共中央办公厅印发的《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件的要求，公司结合自身实际，拟对《公司章程》进行修订，并增加党建工作章节。具体如下：

    一、《公司章程》修订条款

序号              修订前                                  修订后

        第一条 为维护公司、股东和债

        权人的合法权益，规范公司的组  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范

        织和行为，根据《中华人民共和  公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以

  1    国公司法》（以下简称《公司 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

        法》）、《中华人民共和国证券法》下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国

        （以下简称《证券法》）、《上市  共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，

        公司章程指引》和其他有关规  制订本章程。

        定，制订本章程。

        第二条 公司系依照《公司法》

        和其他有关规定成立的股份有  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的

        限公司（以下简称“公司”）。  股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经青海省经

        公司经青海省经济体制改革委  济体制改革委员会青体改（1995）第048号文批准，以

  2    员会青体改（1995）第048号文  募集方式设立；在青海省工商行政管理局注册设立，取

        批准，以募集方式设立；在青海得企业法人营业执照。公司统一社会信用代码：

        省工商行政管理局注册设立，取  916300002265916670。

        得企业法人营业执照，注册号码

        为：630000100008572。

        第十二条 公司中中国共产党基 第十二条 公司根据《党章》和《公司法》规定，设立

  3    层组织的活动，依照中国共产党  中国共产党的组织，开展党的活动。党组织充分发挥政

        章程办理。                    治核心作用，保证、监督党和国家方针、政策在企业的

                                      贯彻执行。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

    二、《公司章程》新增条款

    1、在第五章第三节“董事会”内容下新增第一百三十条并相应修改后续条款编号。

    第一百三十条 董事会决定公司重大事项时，应事先听取公司党委的意见。

    2、新增“第八章 党建工作”并相应修改后续章节及条款编号。

    第八章  党建工作

    第一百七十四条 公司设党委会，公司党委的书记、副书记、委员的职数按照上

级党组织批复设置，并按照《党章》和干部管理权限等有关规定选举或任命产生。

符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

    第一百七十五条 公司应制定党委参与重大问题决策的制度，明确党组织在企业

决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。公司党委根据《党章》、《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责，研究讨论涉及企业改革发展稳定的重大问题，并提出意见建议。

    第一百七十六条 公司党委的职责：

    （一）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；

    （二）在公司总经理办公会、董事会、股东大会、监事会审议 “三重一大”事

项前，履行前置审议职责；

    （三）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

    （四）参与企业重大问题的决策；

    （五）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。

    第一百七十七条 公司党委设纪委，公司纪委的书记、委员的职数按照上级党组

织批复设置，并按照《党章》和干部管理权限等有关规定选举或任命产生。公司纪委要履行监督执纪问责的职责，纪委书记履行从严治党监督责任的第一责任人职责，负责纪检、监察等工作，不分管监督职责以外的工作。

    纪委书记可列席董事会和董事会专门委员会的会议。

    设立纪检监察部，作为履行纪检监察职责的工作机构，负责执纪、监督、问责工作，配备必要的专职人员。

    第一百七十八条 公司纪委的职责：

    （一）公司纪委要在公司党委、上级纪委的领导下，加强纪律监督，坚决维护《党章》和党内其他法规的权威，对党的路线方针政策和公司重大决策部署的贯彻落实情况进行检查，对党员领导干部的履职情况和行使权力情况进行监督；

    （二）协助公司党委落实党风廉政建设的主体责任，并推动落实纪委监督责任；（三）协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

    （四）加强对党的工作部门以及所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查；

    （五）应当由公司纪委履行的其他职责。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。

    上述《公司章程》修改事项已经公司董事会七届二十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                             青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

                                                     二�一七年十二月九日