证券代码：002013          证券简称：中航机电         公告编号：2017-085

                    中航工业机电系统股份有限公司

                 第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年12月3日以邮件形式发出会议通知，于2017年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事3人，实际参加表决的董事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于中止向SymphonyBidcoLimited增资的议案》

    公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于通过增资 Symphony

BidcoLimited取得英国ThompsonAeroSeatingLimited40%股权的议案》，公司拟

通过境外子公司与中航国际航空发展有限公司、中航资本控股股份有限公司共同对SymphonyBidcoLimited以现金方式增资取得其 40%股权，并通过SymphonyBidcoLimited间接持有英国ThompsonAeroSeatingLimited40%股权（下称“本次对外投资”）。

    鉴于公司就本次对外投资的交易条款未能与交易对方达成一致，会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，一致同意中止实施本次对外投资。

    根据《公司章程》及其他相关规定，本次对外投资构成关联交易，关联董事王坚、孟军、李兵、周寒、刘蓉、赵卫回避该议案的表决。

    独立董事对此议案已发表了独立意见。

                                         中航工业机电系统股份有限公司董事会

                                                    2017年12月8日