天龙光电:第三届董事会第十八次会议决议公告
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摘要:证券代码: 300029 证券简称:天龙光电 编号: 2017-041 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江
证券代码: 300029 证券简称:天龙光电 编号: 2017-041
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月05
日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。会
议于2017年12月08日13: 00在公司会议室以通讯会议的形式召开。会议应参加董
事八名,实际参加董事八名。会议由董事长孙利主持。公司全体监事、高管列席
了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
公司原聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机
构, 鉴于公司 2017 年度审计工作要求较高, 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
在审计时间、人员安排等方面无法满足公司审计需求, 公司拟聘请中兴财光华会
计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2017 年度审计机构,审计费为 80 万元。 详
见公司 2017 年 12 月 9 日披露于中国证监会指定网站的 《关于改聘会计师事务所
的公告》(公告编号: 2017-043) 。
此项议案以8票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
为审议《关于改聘会计师事务所的议案》,公司定于2017年12月25日14:00
于公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会审议事项详见
公司2017年12月9日披露于中国证监会指定网站的《关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知》(公告编号: 2017-044) 。
此项议案以8票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2017年12月08日
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