公告编号： 2017-058
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证券代码： 832794 证券简称： 万斯达 主办券商：广发证券
山东万斯达建筑科技股份有限公司
董事会秘书任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二
十九次会议于 2017 年 12 月 7 日审议并通过：
任命魏新忠为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过
之日起至第一届董事会届满之日止。 魏新忠先生 2017 年已取得全国
股转系统董事会秘书资格证书，不存在《公司法》及相关规定不得担
任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩
戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
本次会议召开 1 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会
董事 4 人，持有公司股份 40,270,000 股，占股份总数的 86.60%，会
议由张波主持。
以上决议表决情况为：
3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过，关联董事魏新忠已
回避本议案表决。
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(二)被任免董监高人员情况
该任命董事会秘书魏新忠持有公司股份 120,000 股，占公司股本
的 0.26%。
(三)任命/免职原因
公司原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书一职，根据公司
董事长张波先生提名，公司董事会同意任命魏新忠先生为公司董事
会秘书。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响
本次任命未导致公司董事会成员或监事会成员低于法定最低人
数。
(二)对公司生产、 经营上的影响
公司聘任董事会秘书，有利于完善公司治理水平，不会对公司的
生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
山东万斯达建筑科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议文
件。
山东万斯达建筑科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 8 日