股票简称：中国建筑        股票代码：601668

2017 年第二次临时股东大会

                    会议资料

             2017年 12月 15日

                                  目    录

中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程......5

议案：

关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案......6

    中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程

    现场会议时间：2017年12月15日（星期五），下午2：00

    现场会议地点：北京朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心40层4009会议室

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年12月15日的交易时间段，即9:15-9:25，

                     9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

                     为2017年12月15日的9:15-15:00。

    主持 人：官庆

    会议议程：

    一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数

    二、主持人宣布会议开始

    三、审议并讨论下列议案：

    关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案

    四、对上述议案进行投票表决

    五、推选监票人

    六、监票人统计现场表决票

    七、主持人宣布现场会议表决结果

    八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

    九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

       关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

    2017年10月27日，公司第一届董事会第一百一十七次会议审议通过了《关

于修订

 的议案》，现将该议案提交股东大会审议。

具体议案内容如下：

    为贯彻落实党中央关于国有企业加强党建工作的要求，切实把加强党的领导和完善公司治理统一起来，根据《公司法》和国务院有关规定，现拟对《公司章程》进行修订，拟修订草案共涉及11个条款（详见附件《〈中国建筑股份有限公司章程〉修订对照表》），其中包含国有企业党建工作内容6个条款，其他有关公司宗旨、优先股、公司地址等内容5个条款。

    需要说明的是，本议案由股东大会以特别决议审议批准，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。

    以上议案，请予审议。

    附件：《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表

     中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料

     附：                                   《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表

                                                                                                                         时间：2017年12月

原章程序号                    原条款内容                                      修订后条款内容                     修订类型     修订原因

                   为维护中国建筑股份有限公司（以下简称       为维护中国建筑股份有限公司（以下简称“公

              “公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公   司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织                 落实中央和

第1章     司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司  和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称   增加内容   上级关于加

第1条     法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共  《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简                强党建工作

              和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他  称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规                   的要求

              有关规定，制订本章程。                        定，制订本章程。

                 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他     公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规

              有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公    定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

              司”）。                                            公司经国务院国有资产监督管理委员会于2007年                 企业营业执

第1章       公司经国务院国有资产监督管理委员会于     12月6日以国资改革[2007]1495号《关于设立中国建                照号码已变

第2条     2007年12月6日以国资改革[2007]1495号《关  筑股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立，于   修改内容   更为统一社

              于设立中国建筑股份有限公司的批复》批准，  2007年12月10日在中华人民共和国国家工商行政                 会信用代码

              以发起方式设立，于2007年12月10日在中华  管理总局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会

              人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，  信用代码为：911100007109351850。

              取得营业执照，营业执照号码为：

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原章程序号                    原条款内容                                      修订后条款内容                     修订类型     修订原因

              100000000010041378。

                   公司于2009年7月10日经中国证券监督       公司于2009年7月10日经中国证券监督管理委

              管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币  员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股

              普通股12,000,000,000股，于2009年7月29    12,000,000,000股，于2009年7月29日在上海证券

第1章     日在上海证券交易所上市。公司于【】年【】  交易所上市。公司于2014年12月25日经中国证券                首期1.5亿股

              月【】日经中国证券监督管理委员会批准，非  监督管理委员会批准，核准本公司向合格投资者非公   补充内容

第3条                                                                                                                             优先股发行

              公开发行优先股【】股（以下简称“本次发行的  开发行优先股不超过300,000,000股（以下简称“本次

              优先股”），首期发行的【】股优先股于【】年  发行的优先股”），首期发行150,000,000股优先股于

              【】月【】日在上海证券交易所上市。          2015年3月20日在上海证券交易所上市。

                  公司住所：中国北京市海淀区三里河路 15       公司住所：中国北京市朝阳区安定路5号院3

               号                                               号楼

第1章        邮政编码：100037                                邮政编码：100029                                              公司总部迁

                  电话：+86-10-88082888                                                                               修改内容

第5条                                                            电话：+86-10-86498114                                            新址

                  图文传真：+86-10-88082789                      图文传真：+86-10-86498787

                  网址：www.cscec.com                             网址：www.cscec.com

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原章程序号                    原条款内容                                      修订后条款内容                     修订类型     修订原因

                   在公司中，根据中国共产党章程的规定，       根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党

              设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司  的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方                落实中央和

第1章     应当为党组织的活动提供必要条件。公司党组  向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配                上级关于加

                                                                                                                         修改内容

第12条    织依照中国共产党章程及有关规定，制定党组  备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经                  强党建工作

              织的工作规则。                                 费。                                                                   的要求

第2章          公司的经营宗旨：致力于城市化建设，成       公司的经营宗旨：致力于城市化建设，成为最具                根据公司“十

              为最具国际竞争力的建筑地产综合企业集团。  国际竞争力的投资建设集团。                          修改内容

第13条                                                                                                                             三五”规划

                   公司的股本结构由普通股及优先股构成，                                                                        优先股因性

第3章     其中普通股30,000,000,000股，优先股【】股，                                                                      质不同，不能

                                                                                                                         删除条款

第20条    公司股份总数为【】股。                                                                                             简单和普通

                                                                                                                                      股合计计算

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原章程序号                    原条款内容                                      修订后条款内容                     修订类型     修订原因

                   董事会应制订《董事会议事规则》，以确       董事会应建立科学、高效的决策机制，并制订《董                落实中央和

第6章     保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，  事会议事规则》。董事会决定公司重大问题，应当事                上级关于加

              保证科学决策。《董事会议事规则》需经股东  先听取公司党组织的意见。《董事会议事规则》需经   修改内容

第116条                                                                                                                            强党建工作

              大会批准，为本章程的附件。                   股东大会批准，为本章程的附件。                                     的要求

                                                                    （在“第9章 监事会”之后，增加“第10章 党组

                                                                织”，共增加三个条款）

                                                                     1. 公司设立党委或其他形式的党组织领导机关

                                                                （以下简称“党组织”），设书记1名，其他成员若干                根据国务院

                                                                名。董事长、党组织书记原则上由一人担任，设立主                办公厅《关于

                                                                抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党组织成  新增章节、  进一步完善

                                                                员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，    条款      国有企业法

                                                                董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以                人治理结构

                                                                依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立                的指导意见》

                                                                纪委或其他形式的党的纪律检查机关（以下简称纪检

                                                                组织）。纪检组织的书记可列席公司董事会相关会议。

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                                                                     2. 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内

                                                                法规履行职责。

                                                                    （1）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执

                                                                行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委

                                                                以及上级党组织有关重要工作部署。

                                                                    （2）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管

                                                                理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党组织                落实中央和

                                                                对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见   新增章节、  上级关于加

                                                                建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董     条款      强党建工作

                                                                事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。                  的要求

                                                                    （3）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理

                                                                事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建

                                                                议。

                                                                    （4）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想

                                                                政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设

                                                                和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支

                                                                持纪委切实履行监督责任。

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原章程序号                    原条款内容                                      修订后条款内容                     修订类型     修订原因

                                                                    （5）党组织职责范围内其他有关的重要事项。

                                                                     3. 公司党组织的书记主持党组织全面工作，负

                                                                责召集和主持党组织会议，组织党组织活动，签发党

                                                                                                                        新增章节、  参照其他上

                                                                组织文件。涉及公司重大问题的议案，代表党组织向

                                                                                                                           条款      市公司做法

                                                                董事会说明党组织讨论意见或决定。未尽事宜，根据

                                                                《中国共产党章程》等有关规定开展工作。

     备注：1. 上表中字体为加粗并带下划线的文字为本次公司章程拟修改或新增的内容。

            2. 根据上表进行删除、新增章节和条款后，章程其他章节和条款序号依次顺延。