旭业光电:2017年第四次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2017-066 证券代码:839743 证券简称:旭业光电 主办券商:安信证券 广东旭业光电科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2017-066
证券代码:839743 证券简称:旭业光电 主办券商:安信证券
广东旭业光电科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林肖怡女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,
持有表决权的股份72,435,804股,占公司股份总数的92.27%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-066
(一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》1.议案内容
详见公司于 2017年 11月20日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《广东旭业光电
科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号2017-062)
2.议案表决结果:
同意股数72,435,804股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容
详见公司于 2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《广东旭业光电
科技股份有限公司第一届监事第九次会议决议公告 》( 公告编号
2017-063)
2.议案表决结果:
同意股数72,435,804股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-066
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东旭业光电科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决
议》。
广东旭业光电科技股份有限公司
董事会
2017年12月8日
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