证券代码：000783         证券简称：长江证券           公告编号：2017-081

                       长江证券股份有限公司

         二�一七年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：

     本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

      1．会议召开时间：

     （1）现场会议召开日期和时间：2017年12月7日（星期四）下午2:30；

     （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年12月7日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月6日（星期三）下午3:00至2017年12月7日（星期四）下午3:00 期间的任意时间。

     2．会议地点：长江证券大厦五楼会议室（武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦）。

     3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     4．会议召集人：公司董事会。

     5．会议主持人：公司董事长尤习贵先生。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

     出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 38 人，代表股份

2,796,380,104股，占公司有表决权股份总数的50.5723%，其中中小

股东代表共 35 人，代表股份 1,253,307,025 股，占公司总股本的

22.6660%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共12人，

代表股份 683,575,420股，占公司有表决权股份总数的12.3624%；

通过网络投票出席会议的股东共26人，代表股份2,112,804,684股，

占公司有表决权股份总数的38.2099%。

     公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

     会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于解除相关独立董事职务的议案》。

     参加表决的股数为：2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股，意见如下：

     同意：2,796,226,790(二十七亿九千六百二十二万六千七百九十)股

     占99.9945%

     反对：153,314(十五万三千三百一十四)股

     占0.0055%

     弃权：0(零)股

     占0.0000%

     以下为中小股东表决情况

     参加表决的股数为：1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股，意见如下：

     同意：1,253,153,711(十二亿五千三百一十五万三千七百一十一)股

     占99.9878%

     反对：153,314(十五万三千三百一十四)股

     占0.0122%

     弃权：0(零)股

     占0.0000%

     公司第八届董事会离任独立董事韩建�F先生未持有公司股票。

（二）《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。

     参加表决的股数为：2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股，意见如下：

     同意：2,796,201,190(二十七亿九千六百二十万一千一百九十)股

     占99.9936%

     反对：106,914(十万六千九百一十四)股

     占0.0038%

     弃权：72,000(七万二千)股

     占0.0026%

     以下为中小股东表决情况

     参加表决的股数为：1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股，意见如下：

     同意：1,253,128,111(十二亿五千三百一十二万八千一百一十一)股

     占99.9857%

     反对：106,914(十万六千九百一十四)股

     占0.0085%

     弃权：72,000(七万二千)股

     占0.0057%

     王建新先生已经监管机构核准证券公司独立董事任职资格，其独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，个人简历请参见公司于2017年 10月27日刊登在巨潮资讯网的《公司第八届董事会第十三次会议决议公告》。

（三）《关于

 的议案》。

     参加表决的股数为：2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股，意见如下：

     同意：2,796,201,190(二十七亿九千六百二十万一千一百九十)股

     占99.9936%

     反对：106,914(十万六千九百一十四)股

     占0.0038%

     弃权：72,000(七万二千)股

     占0.0026%

     以下为中小股东表决情况

     参加表决的股数为：1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股，意见如下：

     同意：1,253,128,111(十二亿五千三百一十二万八千一百一十一)股

     占99.9857%

     反对：106,914(十万六千九百一十四)股

     占0.0085%

     弃权：72,000(七万二千)股

     占0.0057%

（四）《关于修改
 
  的议案》。 参加表决的股数为：2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股，意见如下： 同意：2,796,194,790(二十七亿九千六百一十九万四千七百九十)股 占99.9934% 反对：113,314(十一万三千三百一十四)股 占0.0041% 弃权：72,000(七万二千)股 占0.0026% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为：1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股，意见如下： 同意：1,253,121,711(十二亿五千三百一十二万一千七百一十一)股 占99.9852% 反对：113,314(十一万三千三百一十四)股 占0.0090% 弃权：72,000(七万二千)股 占0.0057% 本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 （五）《关于修改
  
   的议案》。 参加表决的股数为：2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股，意见如下： 同意：2,796,194,790(二十七亿九千六百一十九万四千七百九十)股 占99.9934% 反对：113,314(十一万三千三百一十四)股 占0.0041% 弃权：72,000(七万二千)股 占0.0026% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为：1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股，意见如下： 同意：1,253,121,711(十二亿五千三百一十二万一千七百一十一)股 占99.9852% 反对：113,314(十一万三千三百一十四)股 占0.0090% 弃权：72,000(七万二千)股 占0.0057% （六）《关于修改
   
    的议案》。 参加表决的股数为：2,796,380,104(二十七亿九千六百三十八万零一百零四)股，意见如下： 同意：2,796,194,790(二十七亿九千六百一十九万四千七百九十)股 占99.9934% 反对：113,314(十一万三千三百一十四)股 占0.0041% 弃权：72,000(七万二千)股 占0.0026% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为：1,253,307,025(十二亿五千三百三十万七千零二十五)股，意见如下： 同意：1,253,121,711(十二亿五千三百一十二万一千七百一十一)股 占99.9852% 反对：113,314(十一万三千三百一十四)股 占0.0090% 弃权：72,000(七万二千)股 占0.0057% 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京市嘉源律师事务所贺伟平、王飞出席了本次会议并发表出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 《长江证券股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见 书》、《长江证券股份有限公司章程》、《长江证券股份有限公司董事会议事规则》、《长江证券股份有限公司如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和监事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1．经与会董事、监事、监票、计票、见证人员签字的股东大会表决结果； 2．北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告 长江证券股份有限公司董事会 二�一七年十二月七日