证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2017-73号

                         湖北沙隆达股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                 第七届董事会第二十三次会议决议公告

     湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2017年12月7日通过通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事逐项审议并通过如下议案：     1.关于修订《公司章程》的议案

     公司将《公司章程》中的注册资本增加至2,404,806,259元并对董

事会人数条款进行了修订。

     会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议

案。

     本议案内容尚需提交股东大会审议。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改

 》的公告。

     2.关于变更公司注册资本的议案

     公司将公司注册资本增加至2,404,806,259元。

     会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议

案。

     本议案内容尚需提交股东大会审议。

     3.关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

     鉴于张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生担任公司独立董事任期已满6年，按照中国证监会关于独立董事任职期限的有关规定，三位独立董事于2017年12月5日向公司提交了辞职信。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名以下2人为公司第七届董事会独立董事候选人：汤云为先生、席真先生，任期自公司股东大会审议通过《关于修订
 
  的议案》以及《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》之日起算，至第七届董事会届满之日止。 上述独立董事候选人简历详见本公告附件。 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司2017年第五次临时股东大会审议表决。 原公司独立董事张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生自股东大会审议通过《关于修订
  
   的议案》以及《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》后，不再担任公司独立董事职务，其承诺在股东大会选举聘任新的独立董事之前，仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生在任期内忠于职守、勤勉尽责，对公司的发展和提升公司治理水平做出了贡献，公司对此表示衷心感谢。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 独立董事提名人及候选人声明见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议 案。 本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。 4.关于召开2017年第五次临时股东大会的议案 公司董事会提请于2017年12月25日以现场投票和网络投票相 结合的表决方式召开公司2017 年第五次临时股东大会，审议第七届 董事会第二十三次会议通过《关于修订
   
    的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。 《湖北沙隆达股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大 会的通知》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议 案。 特此公告。 湖北沙隆达股份有限公司董事会 2017年12月7日 附件：独立董事候选人简历 独立董事候选人简历如下： 1.汤云为先生简历 汤云为先生，72岁。 1984年至1991年3月先后担任上海财经大学副教授、教授，于1991年3月 至1993年9月担任上海财经大学副校长（主持工作），1993年10月至1999年1 月担任上海财经大学校长。 自1998年10月起担任中华人民共和国财政部会计准则委员会委员，自2007 年1月至2009年1月担任中国注册会计师协会审计准则委员会委员。2002年8 月至2012年7月担任上海市会计学会法定代表人，2002年1月至2006年12月 担任安永大华会计师事务所合伙人。 1968年7月毕业于上海财经学院会计专业，于1983年11月毕业于上海财经 大学会计专业，获得经济学硕士学位，1988年1月获得上海财经大学经济学博士 学位。 1991年1月被国家教委、人事部评为在社会主义现代化建设中突出贡献的回 国留学人员。2001年7月荣膺英国特许公认会计师公会名誉会员。 2009年6月至2015年6月担任中国平安保险（集团）股份有限公司（香港 联交所和上海证券交易所两地上市）独立非执行董事。2009年8月至2012年9 月担任东港股份有限公司（深圳交易所上市）独立董事。自2014年10月起担任 中国建材股份有限公司（香港联交所上市）独立非执行董事。 截至本次董事会召开日，汤云为先生未直接或间接持有本公司股份。汤云为先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；汤云为先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；汤云为先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。 2.席真先生简历 席真先生，中国国籍，1963 年出生，现任中国教育部农药学长江学者特聘 教授，南开大学化学生物学系主任、化学和化学生物学教授、校务委员，国家农药工程研究中心（天津）主任。1983年本科毕业于中国华中师范大学化学系，1988年硕士毕业于中国南开大学元素有机化学研究所， 1994年博士毕业于瑞典 Uppsala大学生物有机化学系。1994年至1997年在美国哈佛大学医学院生物化学 和分子药理学院进行生物化学和分子药理学博士后研究。席真先生 1983 年至 1985年在湖北医学院（今武汉大学医学部）担任助教，1988年至1990年在北京 化学试剂研究所任工程师，1997年至2001年在美国哈佛大学医学院生物化学和 分子药理学院担任研究员，2001 年至今担任南开大学长江学者特聘教授。席真 先生目前还担任中国化学会理事，中国化学会化学生物学专业委员会副主任，中国化工学会农药专业委员会副主任，中国植物保护学会理事。席真先生目前还担任苏州瑞博生物技术有限公司的董事。 截至本次董事会召开日，席真先生未直接或间接持有本公司股份。席真先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；席真先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；席真先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。