无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279         证券简称：和晶科技         公告编号：2017-144

                          无锡和晶科技股份有限公司

                   关于对外投资暨对全资子公司增资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    1、无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于2017年12月6日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司无锡和晶信息技术有限公司增资的议案》。公司以自有资金1,000万元（单位：人民币元，下同）对全资子公司无锡和晶信息技术有限公司（以下简称“和晶信息”）进行增资。本次增资完成后，和晶信息仍为公司全资子公司。

    2、审批程序

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对和晶信息增资事项属于董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。

    3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、名称：无锡和晶信息技术有限公司

    2、统一社会信用代码：91320214682151008X

    3、类型：有限责任公司（法人独资）

    4、住所：无锡新区震泽路18号无锡国家软件园射手座B区213-1室

    5、法定代表人：吴江枫

    6、注册资本：1,000万元

    7、成立日期：2008年11月10日

    8、营业期限：2008年11月10日至******

    9、经营范围：输配电及控制设备的研发；嵌入式软件的开发和技术咨询服                                                     无锡和晶科技股份有限公司公告文件

务；微电脑智能控制器及零部件的生产（限分公司经营）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    10、股东股权情况：

                              本次增资完成前           本次增资完成后

         股东名称

                           出资金额    股权比例    出资金额    股权比例

         和晶科技       1,000万元      100%      2,000万元      100%

            合计         1,000万元      100%      2,000万元      100%

    11、和晶信息最近一年又一期的主要财务数据（最近一年数据已经审计，最近一期数据未经审计）如下：

                                                                       单位：元

           科目            2017年9月30日          2016年12月31日

         资产总额            26,619,104.27              27,379,446.93

         负债总额             733,407.77                 701,095.28

          净资产             25,885,696.50              26,678,351.65

                             2017年1月-9月           2016年1月-12月

         营业收入            10,199,838.00              12,226,350.00

         营业利润            5,312,904.76               6,635,345.96

          净利润             5,541,844.85               7,037,949.23

    三、本次交易的目的和对公司的影响

    和晶信息系公司全资子公司，主要为公司提供家电智能控制器嵌入式软件。

公司本次增资有助于提升和晶信息的整体经营能力，更好地满足其业务发展需求，符合公司战略发展规划。

    本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第三十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议的独立意见。

    特此公告。

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             无锡和晶科技股份有限公司

                       董事会

                  2017年12月7日