吉药控股:拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
来源:双龙股份
摘要:证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2017-132 吉药控股股份有限公司 拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控
证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2017-132
吉药控股股份有限公司
拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月7日召开了第
四届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更经营范围暨修改
部分条款的议案》
一、拟变更公司经营范围情况
鉴于公司经营发展需要,公司拟将原经营范围:精细化工产品(不含危险品)生产、制造、销售;进出口贸易,普通运输、仓储(不含危险品),食品添加剂(抗结剂二氧化硅)。
变更为:投资、控股;医药企业受托管理及资产重组;医药技术咨询服务;医药技术转让;医药科技成果转让;物流服务;社会经济咨询(不包含金融、证券、期货投资咨询及中介);企业管理咨询;会议服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、公司章程修订情况
(一)鉴于公司经营发展需要,拟变更经营范围,因此需对《公司章程》进行修订,以使相关内容保持一致。具体修订为:
将公司章程“第十三条”经营范围为:精细化工产品(不含危险品)生产、制造、销售;进出口贸易,普通运输、仓储(不含危险品),食品添加剂(抗结剂二氧化硅)。
修订为:投资、控股;医药企业受托管理及资产重组;医药技术咨询服务;医药技术转让;医药科技成果转让;物流服务;社会经济咨询(不包含金融、证券、期货投资咨询及中介);企业管理咨询;会议服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)鉴于公司经营发展需要因此需对股东大会授权董事会在合同订立方面进行调整
将公司章程“第一百一十八条”,股东大会授权董事会在合同订立方面享有以下权力:享有签订5,000万元以下(单笔)借款合同的权力。
现修订为股东大会授权董事会在合同订立方面享有以下权力:享有签订20,000万元以下(单笔)借款合同的权力。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准;同时,授权董事会办公室办理与本次变更相关的工商登记等事宜。
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会
二�一七年十二月七日
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