证券代码：600337  证券简称：美克家居  编号：临 2017-105
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2017 年 12 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 11 月 27 日以
书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，其中寇卫平、赵晶、李季鹏因
出差以通讯方式参加了本次会议， 公司监事列席了会议， 会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。 会议由董事寇卫平主持， 与会董事以举手和通讯表决相
结合的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
选举寇卫平为公司第七届董事会董事长，任期三年；
选举陈江为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会换届选举的议案
选举寇卫平、冯东明、李薇为公司第七届董事会战略委员会委员，寇卫平担
任主任委员；
选举李薇、陈江、李季鹏为公司第七届董事会审计委员会委员，李薇担任主
任委员；
选举李季鹏、寇卫平、李薇为公司第七届董事会提名委员会委员，李季鹏担
任主任委员；
选举李大明、寇卫平、李薇为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，李
大明担任主任委员。
上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任陈江为公司总经理，任期三年；
同意聘任赵晶、顾少军为公司副总经理，任期三年；
同意聘任黄新为公司董事会秘书，任期三年；
同意聘任张莉为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
附顾少军简历：
顾少军：汉族，45 岁，历任公司工厂员工、工段长、车间主任、厂长、家
具制造事业部副总经理，现任公司副总经理。
其他人员简历详见公司于 2017 年 11 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《美克国际家居用品股份有
限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》。
公司独立董事就该议案发表了专项意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 。
四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任冯蜀军担任公司第七届董事会证券事务代表。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
附冯蜀军简历：
冯蜀军：汉族，45 岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财务管
理工作，现任公司证券事务代表。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年十二月八日