证券代码：000927          证券简称：一汽夏利          公告编号：2017-临066

                     天津一汽夏利汽车股份有限公司

                  2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2017年12月7日（周四）下午14:00时。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年12月6日15:00至2017年12月7日15:00。

    （3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室

    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （5）召集人：公司董事会

    （6）主持人：王国强董事长

    （7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,074,545,320股，占上市公

司总股份的67.3623％。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,072,732,120股，占上市公司

总股份的67.2486％。

    通过网络投票的股东13人，代表股份1,813,200股，占上市公司总股份的

0.1137％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,678,900股，占上市公司总

股份的0.1679％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份865,700股，占上市公司总股份

的0.0543％。

    通过网络投票的股东13人，代表股份1,813,200股，占上市公司总股份的

0.1137％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

    1、选举吴琳琳女士为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会相同    总表决情况：同意 1,072,736,320 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8317％；反对1,809,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 869,900 股，占出席会议中小股东所持股份的

32.4723％；反对1,809,000股，占出席会议中小股东所持股份的67.5277％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    该议案获得表决通过。

    2、聘任致同会计师事务所为本公司提供2017年度财务审计服务，并提请股

东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2017年度财务

审计费用

    总表决情况：同意 1,072,736,320 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8317％；反对1,809,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 869,900 股，占出席会议中小股东所持股份的

32.4723％；反对1,809,000股，占出席会议中小股东所持股份的67.5277％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    该议案获得表决通过。

    3、聘任致同会计师事务所为本公司提供2017年度内部控制审计服务，并提

请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2017年度

内部控制审计费用

    总表决情况：同意 1,072,736,320 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8317％；反对1,809,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 869,900 股，占出席会议中小股东所持股份的

32.4723％；反对1,809,000股，占出席会议中小股东所持股份的67.5277％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    该议案获得表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所

    2、律师姓名：刘佳、李明宇

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

                                           天津一汽夏利汽车股份有限公司

                                                      董事会

                                                    2017年12月8日