公告编号：2017-033

  证券代码：839237       证券简称：安广物流       主办券商：申万宏源

                   吉林安广物流股份有限公司

                              对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司吉林省安广运吉供应链管理有限公司（以工商登记注册为准），注册地为吉林省（以工商登记注册为准），注册资本为人民币5,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

     公司于2017年12月6日召开第一届董事会第十四次会议，审

议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。按照《公司

章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     拟设立公司尚需办理工商登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

     全资子公司涉及新领域：国际运输、供应链管理及相关配套服务，物流信息一体化平台管理，市场营销策划。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

                                                            公告编号：2017-033

     本次对外投资的出资方式为货币出资。

     本次对外投资的出资说明：

     本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

     名称：吉林省安广运吉供应链管理有限公司（以工商登记注册为准）

     注册地：吉林省吉林市桦甸市桦甸大街100号（以工商登记注

册为准）

     经营范围：国际、国内道路运输；供应链管理及相关配套服务，物流信息一体化平台管理，普通货物道路运输，装卸搬运服务（不含危险品），自有场地租赁服务，仓储服务（易燃易爆易制毒品，危险化学品除外）矿泉水，饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳品）批发、零售，日用百货、煤炭、汽车配件零售，汽车维修服务，市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

       股东名称            币种      出资额（元）      出资比例

吉林安广物流股份有

                             人民币     5,000,000.00         100%

         限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

                                                            公告编号：2017-033

     本次对外投资主要是为了进一步对外拓展公司的主营业务，优化市场布局，不断提高公司在行业内的整体竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资设立全资子公司，是基于公司长远发展利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     全资子公司的设立对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，符合全体股东利益和公司 发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。四、备查文件

     第一届董事会十四次会议决议。

                                                吉林安广物流股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年12月7日