603169:兰石重装三届二十七次董事会决议公告
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摘要:证券代码: 603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2017-111 兰州兰石重型装备股份有限公司 三届二十七次董事会决议公告 一、 董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 七次会议于
证券代码: 603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2017-111
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届二十七次董事会决议公告
一、 董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
七次会议于 2017 年 12 月 7 日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西段
528 号公司六楼会议室召开。 会议由董事长张璞临先生主持, 会议应参加董事 8
人,实际参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果: 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》(临 2017-113)
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017 年 12 月 8 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
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