证券代码：603507        证券简称：振江股份           公告编号：2017-020

                       江苏振江新能源装备股份有限公司

                       第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年11月26日以电话及直接送达方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    与会董事一致同意选举胡震先生担任第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》

    根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全

面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第二届董事会各委员会成员如下：

        名称                      人员构成                      主任委员

     战略委员会     胡震、刘浩堂、杨仕友（独立董事）           胡震

     审计委员会     刘浩堂、张知烈（独立董事）、刘震  刘震（独立董事、注

                       （独立董事）                               册会计师）

     提名委员会     袁建军、杨仕友（独立董事）、张知  张知烈（独立董事）

                       烈（独立董事）

  薪酬与考核委员会  张翔、杨仕友（独立董事）、刘震（独   刘震（独立董事）

                       立董事）

    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

    与会董事一致同意聘用刘浩堂先生为公司总经理，袁建军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    与会董事一致同意聘用徐建华先生为公司副总经理，张翔先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需股东大会审议。

    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过《关于扩大闲置募集资金购买理财产品范围的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需股东大会审议。

    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

    公司决定于2017年12月26日13：30时在公司会议室召开公司2017年第四次临

时股东大会，审议相关议案。

    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                               江苏振江新能源装备股份有限公司

                                                                           董事会

                                                              2017年 12月 8日