证券代码：834889         证券简称：盛达电机          主办券商：安信证券

               开封盛达电机科技股份有限公司

              第一届董事第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，电话。

       2、会议召开时间：2017年12月5日

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事长

       6、会议主持人：朱瑞贞

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《开封盛达电机科技股份有限公司章程》的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

     1、议案内容

     为满足公司开拓业务渠道，丰富公司业务体系，进一步增加公司市场影响力。现拟在原来经营范围基础上将经营范围变更为“高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。”因公司经营范围变更，相应对公司章程进行修改。变更后的经营范围和公司章程以工商行政管理部门最终核定为准。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、提交股东大会表决情况：

     本议案需要提交股东大会审议。

 （二）审议通过《关于拟在广西省南宁市投资设立参股子公司的议

          案》

     1、议案内容

     2017年4月19日，习近平在广西北海市视察时指出要“打造好

向海经济”，为响应习主席号召，根据新能源电机的发展趋势及公司业务发展规划，拓展产品向海经济，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在广西省南宁市投资设立参股子公司。

     公司名称：广西中科新能源动力发展有限公司

     公司类型：有限责任公司；

     股东：广西桂兴投资发展总公司认缴出资325万元人民币，占企

业总股本的65%；中船天力（天津）科技股份有限公司认缴出资100

万元人民币，占企业总股本的20%，开封盛达电机科技股份有限公司

认缴出资75万元人民币，占企业总股本15%。

     注册资本：人民币 5,000,000.00 元；

     经营范围：新能源产品的设计、销售、系统集成及技术服务，光伏发电产品、高效节能电机，电机高效再制造、机械设备，船舶用电机、电池、电器产品，计算机软硬件、通讯设备软硬件、电子产品的销售及技术服务，农、牧、渔种养殖及其加工销售，新能源船舶及新能源船舶零部件的研发、改造、生产和销售，新能源汽车以及新能源汽车零部件的研发、改造、生产和销售（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     公司注册地址：广西省南宁市

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、提交股东大会表决情况：

     本议案不需要提交股东大会审议。

 （三）审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》

     1、议案内容

     董事会决定拟于2017年12月22日，在公司会议室召开2017年

第七次临时股东大会会议，审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

     开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

                                          开封盛达电机科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2017年12月7日