公告编号：2017-039

证券代码：839104           证券简称：嘉芸汇          主办券商：上海证券

                 北京嘉芸汇科技股份有限公司

               对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司河南小豆智能科技有限公司（暂定名，最终以工商局核准为准），注册地为河南省洛阳市，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

     2017年12月06日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，

弃权5票。本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

     该议案详情公告于2017年12月07日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-036）。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次对外投资设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登                                                            公告编号：2017-039

记手续。

(四)本次对外投资的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

    本次对外投资的出资方式为货币出资。

    本次对外投资的出资说明

     公司拟使用自有资金进行投资。

(二)投资标的基本情况

     名称：河南小豆智能科技有限公司（暂定名，最终以工商局核准为准）注册地：河南省洛阳市（具体地址需以工商登记机关核准为准）

     经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询。（以工商局最终核准为准）各主要投资人的投资规模和持股比例：

           股东名称                币种           出资额         出资比例

北京嘉芸汇科技股份有限公

                                   人民币        10,000,000.00     100.00%

司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内                                                            公告编号：2017-039

部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次投资为公司拟对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

四、备查文件目录

（一）《北京嘉芸汇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告

                                             北京嘉芸汇科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月07日