证券代码：002332         证券简称：仙琚制药        公告编号：2017-062

                     浙江仙琚制药股份有限公司

                  第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2017年12月7日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2017年

12月1日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事8

名，董事张国钧先生因工作原因，不能亲自出席本次会议，委托董事长张宇松先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任

Carlo Cartasegna先生为公司副总经理的议案》。

    董事会同意聘任CarloCartasegna先生为公司副总经理。任期自董事会审议

通过之日起至第六届董事会届满时止。（Carlo Cartasegna先生的简历附后）

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2017年12月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                         浙江仙琚制药股份有限公司

                                                   董事会

                                             2017年12月8日

附件

                           Carlo Cartasegna先生简历

    Carlo Cartasegna先生，意大利国籍，1959年10月出生，1986年毕业于

意大利都灵理工大学，拥有化学工程博士学位、博科尼大学商学院工商管理硕士学位。1990 年至 2001年，曾先后在 INVEST-SOPAF、GenSetSpA、 BetzInc、Thermadyne Inc.等公司任职；2001年9月至 2008年7月，在Farmabios SpA任首席执行官；2008年9月至2009年12月任BS 私募股权产业顾问；2010年1月至今任 STC 集团联合董事；2012年 7 月至 2017年 7 月，任 FerraniaTechnologies SpA 化工事业部董事总经理。现任STC集团联合董事，浙江仙琚制药股份有限公司副总经理。

    截至本公告日，Carlo Cartasegna先生未持有公司股份，与持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。