600746:江苏索普关于2017年第二次临时股东大会取消议案的公告
来源:江苏索普
摘要:1 / 6 证券代码: 600746 证券简称: 江苏索普 公告编号: 临 2017-035 江苏索普化工股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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证券代码: 600746 证券简称: 江苏索普 公告编号: 临 2017-035
江苏索普化工股份有限公司
关于 2017 年第二次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017 年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期: 2017 年 12 月 12 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600746 江苏索普 2017/12/6
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
4.01 选举凌荣春为公司第八届董事会董事的议案
2、 取消议案原因
董事会接到公司控股股东――江苏索普(集团)有限公司(以下简称“索普
集团”) 通知, 兹因镇江市委市政府对索普集团主要领导调整并另有任用,现取
消之前提名凌荣春为本公司第八届董事会候选人的提案,其它提名的董事、独立
董事以及监事候选人不作变动。
索普集团同时要求本公司按照上海证券交易所相关业务规则的要求, 对本公
司 2017 年第二次临时股东大会中“关于选举董事的议案” 作相应调整。
三、 除了上述取消议案外,于 2017 年 11 月 22 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间: 2017 年 12 月 12 日 14 点 00 分
召开地点: 镇江市谏壁镇越河街 50 号(求索路 18 号), 本公司第一会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
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网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 12 月 12 日
至 2017 年 12 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
序 号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于空分项目投资的议案 √
2 关于公司与东普科技继续执行《日常关联交易框
架协议》的议案
√
3 关于向关联方出售资产的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事( 3)人
4.01 选举胡宗贵为公司第八届董事会董事的议案 √
4.02 选举范立明为公司第八届董事会董事的议案 √
4.03 选举邵守言为公司第八届董事会董事的议案 √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事( 3)人
5.01 选举范明为公司第八届董事会独立董事的议案 √
5.02 选举孔玉生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
5.03 选举吴君民为公司第八届董事会独立董事的议案 √
6.00 关于选举股东代表监事的议案 应选监事( 2)人
6.01 选举马克和为公司第八届监事会监事的议案 √
6.02 选举孟繁萍为公司第八届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本公司指定披露媒体为《上海证券报》及上交所网站( www.sse.com.cn)。
上述议案中,议案一于 2017 年 10 月 27 日披露,议案二至议案六于 2017 年 11
月 22 日披露。
2、 特别决议议案: 无
3、 对中小投资者单独计票的议案: 以上全部六项
4、 涉及关联股东回避表决的议案: 议案二、三
应回避表决的关联股东名称: 江苏索普(集团)有限公司,江苏东普新材料
科技有限公司。
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5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
2017 年 12 月 7 日
? 报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1: 修订后《 授权委托书》
附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1:
授权委托书
江苏索普化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公
司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于空分项目投资的议案
2 关于公司与东普科技继续执行《日常关
联交易框架协议》的议案
3 关于向关联方出售资产的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举董事的议案 应选董事 3 人
4.01 选举胡宗贵为公司第八届董事会董事的议案
4.02 选举范立明为公司第八届董事会董事的议案
4.03 选举邵守言为公司第八届董事会董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独董 3 人
5.01 选举范明为公司第八届董事会独立董事的议案
5.02 选举孔玉生为公司第八届董事会独立董事的议案
5.03 选举吴君民为公司第八届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举股东代表监事的议案 应选监事 2 人
6.01 选举马克和为公司第八届监事会监事的议案
6.02 选举孟繁萍为公司第八届监事会监事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
…… ……
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
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人。
如表所示:
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例:宋×× 0 100 50
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