证券代码：300269              证券简称：联建光电              公告编号：2017-107

                    深圳市联建光电股份有限公司

             第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2017年12月6日10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年12月1日以书面或电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任王广彦先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。关于王广彦先生的简历详见附件。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

                                                  深圳市联建光电股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2017年12月6日

附件：王广彦先生简历

    王广彦，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7

月毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师。职业经历：2003年7月至

2004年8月，就职于科迪（食品）集团股份有限公司，任会计；2004年8月至

2006年9月，就职于河南新天明广告信息传播有限公司，任财务经理；2006年7

月至2011年10月，就职于深圳市唐码之光广告有限公司，任财务经理；2011年

10月至2013年8月，就职于深圳市华夏之光广告发展有限公司，任财务总监；

2013年8月至2016年1月，就职于深圳市博瑞之光广告有限公司，任运营部副

总经理；2016年1月至2017年11月，就职于深圳华夏星光文化传播有限公司，

任财务总监、董事会秘书、董事。

    王广彦先生与公司的控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东

不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在列入失信被执行人员名单的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。