北京华宇软件股份有限公司

                                                             BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

证券代码：300271            证券简称：华宇软件            公告编号：2017-224

                           北京华宇软件股份有限公司

                     2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；

2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

    北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2017年第三次临时股东大会，现场会议于2017年12月6日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年12月5日15:00至2017年12月6日15:00的任意时间。本次会议通知于2017年11月20日在中国证监会指定信息披露网站公告。

    公司董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共8人，代表股份20,282.0021万股，占公司有表决权股份总数的26.6632%；其中，参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份18,533.5959万股，占公司有表决权股份总数的24.3647%；通过网络投票的股东3人，代表股份1,748.4062万股，占公司有表决权股份总数的2.2985%。

三、提案审议和表决情况

    与会股东认真审议通过以下议案：

1、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

同意5,218.5366万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，

其中现场会议投票股份3,470.1304万股，网络投票股份1,748.4062万股；反对0股；

弃权0股。

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                                                             BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意1,748.4062万股，

占出席会议有表决权股份总数的8.6205%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《关于变更公司监事的议案》

同意20,282.0021万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，

其中现场会议投票股份18,533.5959万股，网络投票股份1,748.4062万股；反对0股；

弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意1,748.4062万股，

占出席会议有表决权股份总数的8.6205%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

同意20,282.0021万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%，

其中现场会议投票股份18,533.5959万股，网络投票股份1,748.4062万股；反对0股；

弃权0股。

其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意1,748.4062万股，

占出席会议有表决权股份总数的8.6205%；反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所

2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴

3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

1、北京华宇软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书。

    特此公告

                                                          北京华宇软件股份有限公司

                                                            二�一七年十二月六日