证券代码：300682            证券简称：朗新科技             公告编号：2017-039

                         朗新科技股份有限公司

           关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于2017年12月22日（星期五）召开公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间：2017年12月22日（星期五）14:30时开始。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时间为2017年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 12月 21 日下午3:00至 2017年 12月22日下午 3:00 之间的任意时间。

    5、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

    6、股权登记日： 2017年12月15日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止2017年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议的地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

    本次股东大会仅选举一位监事，不需要累积投票。

    上述议案1已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司

于2017年12月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告

或文件。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

    提案编                                                          备注

     码                   提案名称                            该列打勾的栏目

                                                                   可以投票

              关于补选公司第二届监事会非职工代表监事          √

    1.00      的议案

    四、会议登记方法

    1、登记方式

     （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

     （2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在2017年12

月21日17:00前送达本公司为准；来信请寄：北京市朝阳区北辰东路8号院北

辰时代大厦1801室证券投资部，邮编：100101（信封请注明“股东大会”字样）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人：季悦

    联系电话： 010-82430888

    传真： 010-82430999

    通讯地址：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801

室）

    2、会议费用

    本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

    1、朗新科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

    2、朗新科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

朗新科技股份有限公司董事会

      2017年12月6日

附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一．  网络投票的程序

    1. 投票代码及投票简称：投票代码为“365682”，投票简称为“朗新投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相

同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二．  通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2017年 12月 22日的交易时间，即 9:30―11:30和

13:00―15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三．  通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日（现场股东大会

召开前一日）15:00，结束时间为2017年12月22日（现场股东大会结束当日）

15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                                   授权委托书

     兹委托               先生/女士（身份证号码：               ）代表本人/

本单位出席朗新科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

     委托人：

     委托人股东账号：

     委托人持股数：

     委托人签字：

     委托人身份证号码：

     受托人：

     受托人身份证号码：

     受托日期：

     委托书有效期：

                                                备注

提案编码           提案名称           该列打勾的栏目   同意   反对   弃权

                                              可以投票

  1.00    关于补选公司第二届监事会          √

              非职工代表监事的议案

     注：

     1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。

     2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。