证券代码：002076            证券简称：雪莱特            公告编号：2017-145

                  广东雪莱特光电科技股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第十四次会议于2017年12月6日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年12月1日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过如下议案：

    1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于

 及其摘要的议案》。

    2017年11月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监

会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172168号）（以下简称“《反馈意见

通知书》”）。

    根据《反馈意见通知书》的相关要求及相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司修订《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

三、备查文件

    《第五届董事会第十四次会议决议》

    特此公告。

                                       广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

                                                     2017年12月6日