公告编号：2017-050
证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 30 日，书面通知方
式。
2、会议召开时间：2017 年 12 月 5 日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场方式
5、会议主持人：监事于晖女士
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 5 人,实际出席本次监事会会议
的监事（包括委托出席的监事人数）共 5 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过了 《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。
1、议案内容
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2017-050
根据《公司章程》的规定，经公司第四届监事会监事一致协商，
推选于晖监事为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次会议通
过之日起起算。
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，监事无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏宇迪光学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
江苏宇迪光学股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 5 日
公告编号：2017-050
附件：
个人简历 1
吴广健，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，大专学历，
毕业于南京河海大学工商企业管理专科，1997 年 3 月参加工作，现
任江苏宇迪光学股份有限公司大球事业部部长。
个人简历 2
陈绍红，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，1991 年
9 月至 1993 年 7 月，在如东县双甸镇宗奎小学任人民教师，1993 至
今在江苏宇迪光学股份有限公司工作，现任公司品管部长。