公告编号：2017-034
证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：国信证券
上海华源磁业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海华源磁业股份有限公司（以下简称“公司” ）关于召开第二届
董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 23 日以书面方式向各位董事发
出， 会议于 2017 年 12 月 04 日下午 14:30 至 15:30 在公司会议室召开。
会议由公司董事长方华先生主持，本次应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人。本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公
司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举方华先生继续担任公司第二届董事会董事长的
议案》。
议案内容：选举方华先生为第二届董事会董事长，任期三年，自 2017
年 12 月 04 日至 2020 年 12 月 3 日。
表决结果：5 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任方华先生担任公司总经理的议案》。
议案内容：聘任方华先生担任公司总经理，任期三年，自 2017 年 12
月 04 日至 2020 年 12 月 3 日。
公告编号：2017-034
表决结果：5 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任薛志萍先生担任公司副总经理的议案》。
议案内容：聘任薛志萍先生担任公司副总经理，任期三年，自 2017 年
12 月 04 日至 2020 年 12 月 3 日。
表决结果：5 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任陈长青先生担任公司副总经理的议案》。
议案内容：聘任陈长青先生担任公司副总经理，任期三年，自 2017 年
12 月 04 日至 2020 年 12 月 3 日。
表决结果：5 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任翁义先生担任公司副总经理的议案》。
议案内容： 聘任翁义先生担任公司副总经理， 任期三年， 自 2017 年 12
月 04 日至 2020 年 12 月 3 日。
表决结果：5 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任何慧萍女士担任公司财务负责人的议案》。
议案内容： 聘任关于聘任何慧萍女士担任公司财务负责人， 任期三年，
自 2017 年 12 月 04 日至 2020 年 12 月 3 日。
表决结果：5 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任黄小芳女士担任公司董事会秘书的议案》。
议案内容： 聘任关于聘任黄小芳女士担任公司董事会秘书， 任期三年，
自 2017 年 12 月 04 日至 2020 年 12 月 3 日。
表决结果：5 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《上海华源磁业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
公告编号：2017-034
特此公告！
上海华源磁业股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 06 日
公告编号：2017-034
附件一：
高级管理人员简历
方华先生，男，1974 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。1995
年 6 月毕业于上海外国语大学，本科学历。2009 年 7 月毕业于上海交
通大学，硕士学历。1995 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于上海瀛赛拉
磁性器材科技有限公司，任业务主管；2000 年 3 月至 2002 年 6 月，
就职于上海宝钢磁业有限公司，任业务部长；2002 年 8 月至今，就职
于上海华源磁业有限公司，任总经理；兼任上海厚仓企业管理咨询有
限公司法定代表人及执行董事、上海际硕商贸有限公司法定代表人及
执行董事兼总经理、香港翔宇发展有限公司董事、香港华源磁业有限
公司董事；现任股份公司总经理兼董事长。方华先生、薛志萍先生、
陈长青先生为公司一致行动人，方华先生和监事马丽雅女士为夫妻关
系， 不存在 《公司法》 及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，
未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方华先生的任职资格
符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
薛志萍先生，男，1961 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权。
1984 年 7 月毕业于上海科技大学，本科学历。1984 年 7 月至 1993 年
8 月，就职于上海第二磁性材料厂；1993 年 8 月至 2000 年 12 月，就
职于上海瀛塞拉磁性器件有限公司，任技术部副部长；2000 年 12 月
至 2003 年 7 月，就职于上海品硕磁性器材科技有限公司，任总经理；
自 2003 年 7 月起至今，就职于上海华源磁业有限公司，任副总经理；
现任股份公司副总经理兼董事。薛志萍先生、方华先生、陈长青先生
公告编号：2017-034
为公司一致行动人，除此之外和其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董
事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。薛志萍先
生的任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
陈长青先生，男，1975 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。
1999 年 6 月毕业于同济大学， 大专学历。 1999 年 6 月至 2002 年 12 月，
就职于上海品硕磁性器材科技有限公司，任业务主管；2003 年 1 月起
至今，就职于上海华源磁业有限公司，任副总经理；兼任上海际硕商
贸有限公司监事；现任股份公司副总经理兼董事。陈长青先生、薛志
萍先生、方华先生为公司一致行动人，除此之外和其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定
中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚
未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。陈长青先生的任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
翁义先生，男，1973 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。1995
年 7 月毕业于南京大学，本科学历；2003 年 2 月毕业于南京理工大学
电子电气工程硕士，研究生学历。1995 年 8 月至 2015 年 8 月，就职
于春兰集团，历任 IC 设计中心 MOS 室副主任、研究所微电子室主任、
研究所副所长、公司总裁助理；春兰学院任副院长；副总经理等。2015
年 9 月起至今就职于上海华源磁业股份有限公司，任无线充事业部副
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总经理。翁义先生主要资质和荣誉：高级工程师、首席质量官任职资
格、2008 年 江苏泰州市科技进步二等奖、2008 年 中国机械工业科学
技术奖二等奖、2012 年 江苏泰州海陵区科技进步二等奖、2013 年 江
苏泰州海陵区科技进步一等奖、2013 年 江苏泰州海陵区十佳科技创
新标兵、2014 年 江苏泰州市科技进步一等奖、2014 年 江苏机械工业
科技进步一等奖。翁义先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事
的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。翁义先生的
任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
何慧萍女士， 女， 1963 年 5 月生， 中国籍， 无境外永久居留权。
1984 年 7 月毕业于上海市三十一棉中专，中专学历。1984 年 7 月至
2000 年 7 月，就职于上海国棉十四厂，任会计；2000 年 7 月至 2002
年 7 月，就职于上海品硕磁性器材科技有限公司，任会计。2002 年 8
月至今，就职于上海华源磁业有限公司，任会计；持有会计从业资格
证书，历任股份公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自 2014 年
12 月 2 日至 2017 年 12 月 1 日；现任股份公司财务负责人。何慧萍女
士和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司
法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监
会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。何慧萍女士的任职资格符合担任公司
高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公告编号：2017-034
黄小芳女士，女，1986 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权。
2006 年 7 月毕业于黑龙江大学会计学专业，本科学历；2010 年 6 月毕
业于江苏科技大学工业工程专业，研究生学历；2014 年 5 月至今就职
于上海华源磁业股份有限公司，历任子公司财务部部长，证券事务代
表， 电商部部长。 2012 年 11 月取得国际注册内部审计师 （CIA） 资格；
2016 年 5 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书；2016 年 5
月份取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；2017 年 2 月取得证券
从业资格证；2017 年 4 月通过全国中小企业股份转让系统公司董事会
秘书资格考试。黄小芳女士和其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事
的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄小芳女士
的任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。