华源磁业:2017年第四次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2017-038 1 / 3 证券代码:832637 证券简称:华源磁业 主办券商:国信证券 上海华源磁业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误
公告编号:2017-038
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证券代码:832637 证券简称:华源磁业 主办券商:国信证券
上海华源磁业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月4日
2.会议召开地点:上海华源磁业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长方华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共30人,
持有表决权的股份49,012,300股,占公司股份总数的84.21%。
二、议案审议情况
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度,不需要其他相关部门
批准和履行必要程序。
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(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容
公司第一届董事会任期自2014年12月02日至2017年12 月01
日,任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定,拟推选方华、薛志萍、陈长青、李显波、
翁义为公司第二届董事会董事候选人,以上人员全部为连任,任期三
年,自股东大会选举通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数49,012,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该事项未涉及到回避情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容
选举马丽雅(连任)、樊峰(连任)为公司第二届监事会监事,
任期三年,任职期限为股东大会通过之日起 3 年。以上人员与职工代
表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会。
2.议案表决结果:
同意股数49,012,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
该事项未涉及到回避情况。。
三、备查文件目录
(一)、经股东、董事签字确认的《上海华源磁业股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会决议》;
(二)、其他备查文件。
上海华源磁业股份有限公司
董事会
2017年12月6日
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