公告编号：2017-086

证券代码：430642               证券简称：映翰通              主办券商：光大证券

                  北京映翰通网络技术股份有限公司

                            独立董事任职公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、任免基本情况

    （一）程序履行的基本情况

    1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第七次临时股东大

会于2017年12月6日审议并通过：

    选举任佳先生、王展先生、周顺祥先生为公司独立董事。

    本次会议召开15日前以公告方式通知股东，实际到会股东及授权代表6人。

到会人持有公司股份21,948,380股，占股份总数的55.82%，会议由董事长李明

先生主持。

    以上决议表决情况为：

    同意股数21,948,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次

股东大会有表决权股份总数的0%。

    （二）被任免董监高人员情况

    任佳先生，男，汉族，江苏南通人，1963年7月出生，硕士研究生学历，

清华大学材料科学与工程系毕业。历任北京市建筑材料进出口公司总经理助理、江苏省海外企业集团部门副经理、江苏省经济贸易总公司部门副经理、总经理助理、浙江向阳集团进出口公司总经理、南京神禄纺织服饰有限公司董事、总经理、广州安凯微电子有限公司副总经理、上海多媒体谷投资有限公司副总经理等职务。现任上海新微科技集团电子有限公司副总裁，上海新微科技发展有限公司总                                                               公告编号：2017-086

经理，合肥美菱股份有限公司独立董事。

    任佳先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。任佳先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。    王展先生，男，1964年11月出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA。1996年毕业于上海财经大学国际财务专业，获经济学硕士学位。1995年至2012年4月，历任上海德尔福派克电气有限公司中国总经理，伊顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理。2010年2月至2016年1月担任常州星宇车灯股份有限公司独立董事。2012年4月至今，担任德尔福（中国）科技研发中心有限公司总裁。

    王展先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。王展先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。    周顺祥先生，男，1974年9月出生，中国国籍，东北财经大学本科学历。1995年6月至2015年3月历任广东东福食品有限公司会计、华泰（东莞）电子有限公司成本会计主管、深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理、好孩子儿童用品有限公司制造财务总监、上海凤凰自行车有限公司财务总监与副总裁。2015年4月至今，任上海艾莱依实业发展有限公司财务总监。

    周顺祥先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。周顺祥先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

    （三）任命/免职的原因

    为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，任命任佳、王展、周顺祥为公司第二届董事会独立董事。

    二、上述人员任免对公司的影响

    （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

    任命之后公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

                                                               公告编号：2017-086

    （二）对公司生产、经营上的影响

    三名独立董事的任命将对公司完善治理结构起到积极作用，有利于公司生产运营的进一步规范运作。

    三、备查文件

    《北京映翰通网络技术股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议》

    特此公告！

                                              北京映翰通网络技术股份有限公司

                                                          董事会

                                                        2017年12月6日