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股票代码： 001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-51
河南豫能控股股份有限公司
董事会 2017 年第 5 次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2017 年第 5 次临时会议召开通知于
2017 年 12 月 4 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2017 年 12 月 6 日以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人。 郑晓彬、张留锁、 张勇、梁文董事和刘汴生、 王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后
回租）业务的议案》
为拓宽融资渠道、调整贷款结构、降低财务成本、防范财务风险，根据生产
经营需要，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称：丰鹤发电）将部
分生产设备以“售后回租”方式与工银金融租赁有限公司（以下简称：工银租赁）
开展融资租赁业务，融资金额 5 亿元，期限 6 年，租金利率为同期贷款基准利率
下浮 10%。在租赁期间内，丰鹤发电以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，
同时按双方约定支付租金和费用，租赁期满，丰鹤发电以 1.00 元的约定价格回
购此融资租赁资产所有权。
公司与工银租赁无关联关系，以上交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。本次交易生效不需要经政府有关部门
批准， 该事项无需提交股东大会审议。
具体详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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南豫能控股股份有限公司《关于子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁
（售后回租）业务的公告》。
表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2017 年第 5 次临时会议决议；
2. 融资租赁业务服务方案
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司 
董 事 会 
2017 年 12 月 7 日