公告编号：2017-037
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证券代码：832637  证券简称：华源磁业  主办券商：国信证券
上海华源磁业股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次
临时股东大会会议于2017年12月4日审议并通过：
（1）选举方华（连任）、薛志萍（连任）、陈长青（连任）、
翁义（连任）、李显波（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，
任职期限为2017年12月4日至2020年12月3日。
（2）选举马丽雅（连任）、樊峰（连任）为公司第二届监事会
监事，任期三年，任职期限为2017年12月4日至2020年12月3日。
本次股东大会召开16日前以书面方式通知全体股东，实际到会
股东及股东代表30人，持有公司股份49,012,300股，占股份总数的
84.21%，会议由董事长方华先生主持。
决议表决情况为：
（1）表决结果：同意股数49,012,300股，占本次股东大会有表
决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权
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股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%。
2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年第
一次职工代表大会于2017年12月4日审议并通过：
选举沈美华女士（连任）公司第二届监事会职工代表监事，与股
东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年12月4日
至2020年12月3日。
本次会议于召开前2日以口头通知方式发出，会议应出席职工
41人，实际出席职工36人。
决议表决情况为：同意票数为36票，反对票数为0票，弃权票
数为0票。
3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董
事会第一次会议于2017年12月4日审议并通过：
（1）选举方华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自
2017年12月4日至2020年12月3日。
（2）续聘方华先生为公司总经理，任期三年，自2017年12月
4日至2020年12月3日。
（3）续聘薛志萍先生为公司副总经理，任期三年，自2017年
12月4日至2020年12月3日。
（4）续聘陈长青先生为公司副总经理，任期三年，自2017年
12月4日至2020年12月3日。
（5）续聘翁义先生为公司副总经理，任期三年，自2017年12
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月4日至2020年12月3日。
（6）续聘何慧萍女士为公司财务总监，任期三年，自2017年
12月4日至2020年12月3日。
（7）聘任黄小芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自2017年
12月4日至2020年12月3日。
本次会议召开11日前以书面方式发出。会议应到董事5人，实
到董事5人，会议由半数以上董事共同推举董事长方华先生主持。
以上决议表决情况为：5票同意；0票反对；0票弃权。
4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届
监事会第一次会议于2017年12月4日审议并通过：
选举马丽雅女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017
年12月4日至2020年12月3日。
本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监
事3人，会议由半数以上监事共同推举监事会主席马丽雅女士主持。
以上决议表决情况为：3票同意；0票反对；0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
1.连任董事、董事长、总经理方华先生持有公司股份13,890,500
股，占公司股本的23.87%。
2.连任董事、副总经理薛志萍先生持有公司股份5,631,600股，
占公司股本的9.68%。
3.连任董事、副总经理陈长青先生持有公司股份1,781,000股，
占公司股本的3.06%。 
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4.连任董事、副总经理翁义先生不持有公司股份。
5.连任董事李显波先生持有公司股份455,000股，占公司股本的
0.78%。
6.连任财务总监何慧萍女士持有公司股份130,000股，占公司股
本的0.22%。
7.连任监事会主席马丽雅女士持有公司股份403,000股，占公司
股本的0.69%。
8.连任监事樊峰先生持有公司股份130,000股，占公司股本的
0.22%。
9.连任职工监事沈美华女士持有公司股份39,000股，占公司股
本的0.07%。
10.新任董事会秘书黄小芳女士持有公司股份130,000股，占公
司股本的0.22%。
(三)任命/免职原因
因公司董事、监事、高管任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会成员、高级管
理人员。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事
会、监事会成员人数低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响 
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此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）、《上海华源磁业股份有限公司2017年第四次临时股东大会
决议》。
（二）、《上海华源磁业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
（三）、《上海华源磁业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
（四）、《上海华源磁业股份有限公司2017年第一次职工代表大会
决议》。
上海华源磁业股份有限公司
董事会
2017年12月6日