公告编号：2017-061
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证券简称：双发股份  证券代码：832615  主办券商：信达证券
河南双发石油装备制造股份有限公司
财务总监任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会
第十一次会议决议于2017年12月6日审议并通过：
任命韩平和先生为公司财务总监，任职期限为自第二届董事会第
十一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5
人，会议由董事长刘忠林先生主持。
以上决议表决情况为：
同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）被任免董监高人员情况
该任命财务总监韩平和先生持有公司股份0股，占公司股本的
0.00%。
韩平和先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司财务总
监的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属
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于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联
合惩戒对象。
韩平和先生简历：
韩平和，男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。
1993年10月至2004年9月就职于清丰县物资局，任科长职务； 2004
年10月至2014年6月就职于河南七点半商品有限公司，任财务总监职
务；2017年7月起，就职于河南双发石油装备制造股份有限公司，任
会计职务。
（三）任命/免职原因
公司原财务总监谢春玲女士因个人原因提出辞职，导致公司财务
总监岗位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于
2017年12月6日召开第二届董事会第十一次会议任命韩平和先生为公
司新任财务总监。
二、上述人员任免对公司的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
上述任免未导致公司董事会 （监事会） 成员人数低于法定最低人
数。
（二）对公司生产、经营上的影响
此次董事会任命韩平和先生为公司财务总监，符合公司战略规划
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及公司实际经营发展需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平，
加强公司财务管理等工作规范有序开展，不会对公司生产、经营活动
产生不利影响。
三、备查文件
（一） 经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公
司第二届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
河南双发石油装备制造股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日