证券代码： 600343                股票简称：航天动力                编号： 临 2017-045
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陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2017 年 11 月 24 日以专人送达、电话、短信
形式发出，会议资料于 2017 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决
方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事宫
蒲玲女士因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事宋林先生代为表决；
（五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成
员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资暨对外投
资的议案》；
同意公司以 14,000 万元对子公司江苏航天水力设备有限公司（以下简称
“江苏水力”）进行增资，本次增资以江苏水力截至 2016 年 12 月 31 日经评估后
的净资产值 13,712.72 万元（已经国资部门备案）为依据，由公司按照每 1 元注
册资本对应 1.306 元的价格，以现金方式认缴出资 14,000 万元人民币，其中
10,719.75 万元计入江苏水力注册资本， 3,280.25 万元计入资本公积。江苏水力
其他股东放弃同比例增资。本次增资完成后，江苏水力注册资本变更为
21,219.75 万元。
内容详见公司于同日在 《上海证券报》 、 上海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-046 号公告。
表决结果：同意 9 票    弃权 0 票    反对 0 票 
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（二）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
上述第一项议案，尚需提交公司股东大会审议。决定于 2017 年 12 月 22 日
下午 14：30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2017 年第三次临时股东
大 会 ， 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-047 号公告。
表决结果：同意 9 票  弃权 0 票     反对 0 票
三、上网公告附件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 7 日