湖南发展:第九届董事会第四次会议决议公告
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摘要:证券代码: 000722 证券简称:湖南发展 公告编号: 2017-042 湖南发展集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事
证券代码: 000722 证券简称:湖南发展 公告编号: 2017-042
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次
会议通知于 2017 年 11 月 29 日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2017 年 12 月 6 日以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人,实际出席会议的董事人数为 4
人。董事杨国平先生因公出差, 书面授权委托董事刘健先生出席会议并行使表决
权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于补选谭建华先生为公司董事的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于董事长辞职及补选董事的公告》 (公告编
号:2017-043)。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见
巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
本议案表决结果为: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。此议案获得通过, 此
议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2017-044) 。
本议案表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2017年12月6日
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