证券代码： 000158  证券简称：常山北明  公告编号： 2017-077
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会六届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届
二十三次会议于 2017 年 12 月 4 日以邮件、传真和专人送达方式发出
通知， 于 2017 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，
实际参加表决 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过关于调整为子公司提供担保额度的议案；
同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）全资子
公司北京北明伟业科技有限公司的担保额度 1 亿元。 增加北明软件银
行授信额度担保 1 亿元， 在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐
笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保
方式为连带责任保证方式。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于调整为子
公司提供担保额度的公告》。
二、审议通过关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的议案；
鉴于公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称
“常山恒新”）  与平安国际融资租赁有限公司 （以下简称“平安租赁”）
开展的售后回租融资租赁业务已履行完毕， 同意解除对常山恒新上述
融资租赁的担保额度 1.1 亿元。 
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于解除对常
山恒新部分融资租赁担保的公告》。
三、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见附件。
四、审议通过关于召开二○一七年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二�
一七年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 7 日 
附件：《公司章程》修改内容
原第六条  公司注册资本为人民币 1,271,442,278 元。
修改为：第六条  公司注册资本为人民币 1,652,874,961 元。
原第十九条  公司股份总数为 1,271,442,278 股，全部为普通股。
修改为：第十九条  公司股份总数为 1,652,874,961 股，全部为普通股。
原第一百一十二条  董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：第一百一十二条  董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长
和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。