证券代码： 000158  证券简称：常山北明  公告编号： 2017-078
石家庄常山北明科技股份有限公司
关于调整为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次调整担保额度及担保情况概述
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
六届二十三次会议以 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对通过了《关于调
整为子公司提供担保额度的议案》，同意减少对北明软件有限公司 （以
下简称“北明软件” ）全资子公司北京北明伟业科技有限公司（以下
简称“北明伟业科技” ）的流动资金贷款担保额度 1 亿元；同意为北
明软件增加流动资金贷款担保额度 1 亿元，在此额度内，北明软件将
与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议
签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。
二、本次调整担保额度的原因
公司于 2015 年 12 月 4 日召开二�一五年第四次临时股东大会，
审议通过为北明软件全资子公司北明伟业科技提供流动资金贷款担
保额度不超过 1 亿元的保证担保， 担保期限两年， 现上述担保额度即
将到期，且北明伟业科技已于 2017 年 01 月 13 日将银行贷款归还，
公司相应的担保责任已解除，预计后续该额度不会再被使用， 所以公
司已减少对其担保额度 1 亿元。 北明软件因业务进一步拓展，现有担
保额度不能满足需求，需要扩大银行融资需求，且已有银行提出为其
增加授信额度，公司决定为北明软件增加银行授信额度担保 1 亿元。  
三、被担保人基本情况
名称：北明软件有限公司
注册日期：1998 年 3 月 31 日
注册资本：73,870 万元人民币
注册地址：广州市天河区思成路 1 号北明软件大楼 7、8 层
法定代表人：李锋
经营范围：软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服
务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通
讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机
批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；
环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；
仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；
信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域
技术咨询、技术服务；光伏设备及元器件销售。
与上市公司的关联关系：公司全资子公司
北明软件主要财务指标：
项目  2016 年末  2017 年 9 月末
资产总额（万元）
407,974.58   410,008.04  
负债总额（万元）
265,127.00   261,310.69
其中：流动负债总额（万元）
239,245.91   248,235.80  
银行贷款总额（万元）
109,362.90   112,000.00
或有事项涉及的总额（包括担保、抵
押、诉讼与仲裁事项）（万元）
4,323.98  2,000.00
其中：诉讼涉及的总额（万元）
3,323.98   
担保涉及的总额（万元）
1,000.00  2,000.00
净资产（万元）
142,836.59  148,696.55
项目  2016 年度  2017 年 1-9 月
营业收入（万元）
366,062.91   225,154.20  
利润总额（万元）
28,836.92   6,670.10  
净利润（万元）
26,453.08  5,859.95
最新的信用等级状况：  AAA
四、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期
限依据北明软件与有关银行最终签署的贷款合同确定。
五、董事会意见
公司对北明软件及北明伟业科技的担保额度进行调整，充分考虑
了其业务需要及其担保需求，有利于北明软件获得业务发展所需资
金，支持北明软件业务快速发展，符合公司整体利益，为股东创造良
好回报。北明软件为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担
保风险可控。
六、对北明软件担保数量
截止 2017 年 11 月末，公司经股东大会审议通过的为北明伟业科
技提供的担保总额度为 1 亿元，经董事会审议通过的为北明软件提供
的担保总额度为 13.2 亿元，在此额度内，公司实际为北明软件提供
的担保金额为 10.89 亿元。调整本次担保后，公司不再为北明伟业科
技提供担保，为北明软件提供的担保总额度为 14.2 亿元。 
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司实际担保金额为 21.814 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 38.01%。调整本次担保后，公司及
控股子公司累计提供对外担保额度为 28.555 亿元，占 2016 年末公司
经审计净资产的 49.75%。上述对外担保的担保对象除公司及公司全
资子公司外，无其他对外担保对象。公司的担保均不存在逾期担保以
及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东
大会审议。
八、备查文件
1、董事会六届二十三次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人二○一七年九月份的财务报表
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 7 日