公告编号：2017-056
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证券代码：832410 证券简称：科神股份 主办券商：国信证券
新疆科神农业装备科技开发股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一
、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017 年 12 月 21 日 11：00
结束时间：2017 年 12 月 21 日 12：00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部
门批准和履行必要程序。
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点： 新疆石河子市北泉镇北泉路 380 号新疆科神农业装备
科技开发股份有限公司二楼 211 会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于新疆科神农业装备科技开发股份有限公司拟向银
行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》
2、审议《关于授权公司计划财务部办理银行贷款相关事宜的议
案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身
分证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东
账户卡办理登记手续； 2.自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；委托代理人凭本人身分证、授权委托书、委托人
身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续； 3.异地股东可凭
以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵
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(二)登记时间:2017 年 12 月 21 日上午 10：30-11：00
(三)登记地点:
新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2 楼 211 会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：石河子市北泉镇北泉路 380 号科神股份 307 室
联系电话：18999339955
传真：0993－6609860
电子信箱：289118991@qq.com
(二)会议费用：参会人员自行承担相关费用
(三)临时提案
五、备查文件目录
《新疆科神农业装备科技开发股份有限公司第一届董事会第二十五
次会议决议》
新疆科神农业装备科技开发股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 6 日
达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。
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附件：
授权委托书
委托人名称/姓名：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证：
兹全权委托 先生/女士 （身份证号： ）
代表公司/本人出席新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进
行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可
能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日