奥拓电子:第三届董事会第二十三次会议决议公告
来源:奥拓电子
摘要:证券代码: 002587 证券简称: 奥拓电子 公告编号:2017-091 深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017
证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2017-091
深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月5日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十三次会议。通知已于2017年11月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:
一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司向银行申请5000万元综合授信贷款提供担保,担保期限一年。
具体内容详见在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。
二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二�一七年十二月五日
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