公告编号：2017-035

证券代码：832527           证券简称：恒康达       主办券商：安信证券

            深圳市恒康达国际食品股份有限公司

              第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第八次会议的通知已于 2017年 11月27日以电子邮件方式发出。本次会议于 2017年 12月4日在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主席刘伟霞女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

     本次会议经充分审议，形成以下决议：

     议案一：审议通过《关于提名刘伟霞为公司第二届监事会股东代表监事》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：

     鉴于公司第一届监事会任期已于2017年12月19日届满，现根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名刘伟霞担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审                                                            公告编号：2017-035

议通过之日起至第二届监事会届满止。刘伟霞不属于失信联合惩戒对象。

     表决结果：3 票同意、0票弃权、0 票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

     回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

     《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

     特此公告。

                                     深圳市恒康达国际食品股份有限公司

                                                                         监事会

                                                            2017年12月5日