证券代码：600654          证券简称：*ST中安          公告编号：2017-247

债券代码：125620          债券简称：15中安消

债券代码：136821          债券简称：16中安消

                        中安消股份有限公司

          第九届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十一次会议于2017年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事7人，实到董事6人，独立董事杨金才先生因工作安排原因未能出席，委托独立董事农晓东先生代为行使表决权并在相关文件上签字。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

    董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年，本次财务审计费用为人民币160万元、内部控制审计费用为人民币100万元。

    独立董事已发表事前认可意见及独立意见。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任李振东先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于补选董事的议案》

    董事会同意补选赵洋女士、刘小榕女士为公司第九届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于聘任公司总裁并选举副董事长的议案》

    董事会同意聘任王蕾女士担任公司总裁并选举为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，免去王蕾女士副总裁职务。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

    关联董事王蕾女士已回避表决。

    （五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    董事会同意聘任公司财务总监刘小榕女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                                                       中安消股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2017年12月5日