证券代码：300397         证券简称：天和防务     公告编号：2017-096

                    西安天和防务技术股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年12月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年11月30日以现场、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于确定自愿性披露标准的议案》

    根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第7号―日常经营重大合同（2017年6月修订）》关于确定自愿性披露标准的有关规定，为保证信息披露的公平性原则，公司针对签订的未达到《创业板信息披露业务备忘录第7号―日常经营重大合同》规定的“合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过1亿元人民币的”披露标准的合同，拟定了自愿性披露标准。

    公司拟定自愿性披露标准为：公司签署的单个销售、工程或技术服务合同涉及金额达到人民币5,000万元以上（含5,000万元），或金额未达到人民币5,000万元，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第2号―上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。

    表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理贺增林先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任彭博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

     三、备查文件

     公司第三届董事会第十三次会议决议。

     特此公告

                                         西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                                  二�一七年十二月五日