美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439           证券简称：美康生物           公告编号：2017-079

                     美康生物科技股份有限公司

      关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际生产经营需要，于2017年12月5日召开的第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订

 的议案》,本议案还需提请股东大会审议通过，相关情况公告如下：

    一、经营范围修订情况

     根据公司日常经营和业务发展的需求，董事会研究决定在原经营范围中增加“生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术交流服务;生物技术转让服务”（具体以工商局核定为准）。

    二、公司章程修改对照表

     本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》第二章第十三条的变更，因此公司拟对 《公司章程》相应条款进行修订。《公司章程》相关修订内容如下：条目      原章程内容                        修改后的章程条款内容

第十三条  经依法登记，公司的经营范围：  经依法登记，公司的经营范围：

            第二、三类6840体外诊断试剂的 第二、三类6840体外诊断试剂的

            制造、加工；第一类医疗器械、  制造、加工；第一类医疗器械，

            精密实验仪器的研发、生产、销  精密实验仪器的研发、生产、销

            售；生物酶及试剂的技术开发、  售；生物酶及试剂的技术开发、

            研究；医药生物技术咨询；医疗  研究；医药生物技术咨询；生物

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            器械的维修；第Ⅲ、Ⅱ类临床检技术推广服务;生物技术开发服

            验分析仪器的租赁；自营或代理  务;生物技术交流服务;生物技术

            货物和技术的进出口，但国家限  转让服务；医疗器械的维修；第

            定经营或禁止进出口的货物和技  Ⅲ、Ⅱ类临床检验分析仪器的租

            术除外；医疗项目投资；第二、  赁；自营或代理货物和技术的进

            三类医疗器械的批发、零售；化  出口，但国家限定经营或禁止进

            工原料（除危险化学品及易制毒  出口的货物和技术除外；医疗项

            化学品）、生物化学制剂的销售；目投资；第二、三类医疗器械的

            信息系统集成技术转让、技术咨  批发、零售；化工原料（除危险

            询服务；网络技术研发、咨询、  化学品及易制毒化学品）、生物

            服务；计算机软硬件的技术研发、化学制剂的销售；信息系统集成

            技术转让、技术咨询、技术服务  技术转让、技术咨询服务；网络

            及销售；计算机的销售、安装、  技术研发、咨询、服务；计算机

            维修；健康信息咨询。（未经金  软硬件的技术研发、技术转让、

            融等监管部门批准不得从事吸收  技术咨询、技术服务及销售；计

            存款、融资担保、代客理财、向  算机的销售、安装、维修；健康

            社会公众集（融）资等金融业务）信息咨询。（未经金融等监管部

            （依法须经批准的项目，经相关  门批准不得从事吸收存款、融资

            部门批准后方可开展经营活动）   担保、代客理财、向社会公众集

                                                （融）资等金融业务）（依法须

                                                经批准的项目，经相关部门批准

                                                后方可开展经营活动）

    三、其他事项

    1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司经营范围相关的工商变更登记（最终以工商部门核准的内容为准）、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

    2、本次公司增加经营范围及修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，存在不确定性。敬                                                       美康生物科技股份有限公司

请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。

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                                                            2017年12月5日