证券代码：600654         证券简称：中安消            公告编号：2017-249

债券代码：125620         债券简称：15中安消

债券代码：136821         债券简称：16中安消

                        中安消股份有限公司

                 关于聘请会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日召开第九届董

事会第六十一次会议、第九届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、聘请会计师事务所概况

    2016年11月28日，公司召开2016年第九次临时股东大会审议通过《关于

更换会计师事务所的议案》，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，聘期为一年。

    现根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司2017年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年。本次财务审计费用为人民币160万元、内部控制审计费用为人民币100万元。

    此次聘请会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

    二、拟聘会计师事务所概况

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，是国内最具规模的大

型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计业务的事务所，是财

政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，熟悉公司行业，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。

    三、董事会审议情况

    经公司第九届董事会第六十一次会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事发表独立意见如下：公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华具有证券期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合对公司财务会计报告及专项审计的工作要求。公司聘请其为2017年度审计机构能更好地根据公司生产经营和业务发展需要，增强公司审计工作的全面性、客观性。公司更换会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，聘期为一年，本次财务审计费用为人民币160万元、内部控制审计费用为人民币100万元。并同意将该议案提交股东大会审议。

    审计委员会就公司聘请会计师事务所发表意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，适应公司生产经营和业务发展需要，增强公司审计工作的全面性、客观性，审计服务费用合理。审计委员会同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务，聘期为一年，本次财务审计费用为人民币160万元、内部控制审计费用为人民币100万元；并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

    四、监事会审议情况

    经公司第九届监事会第三十八次会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                                            中安消股份有限公司

                                                                     董事会

                                                               2017年12月5日