公告编号：2017-098

证券代码：834903         证券简称：金现代          主办券商：光大证券

                 金现代信息产业股份有限公司

                     关于修改公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

      金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年

12月5日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于

修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、公司章程修改情况

     根据公司所在地工商行政管理部门的建议及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行如下修改：

     1、原《公司章程》第五条 公司注册资本为人民币22600万元。

     现修改为：

     第五条 公司注册资本为人民币 22600万元，实缴人民币 22600

万元，已于2017年8月15日实缴到位。

     2、公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司增加

经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，拟将公司经营范围在原有经营范围基础上增加人力资源服务，最终经营范围以工商管理部门登记为准。

     公司在办理经营范围变更登记时，根据工商局要求，公司将营业                                                            公告编号：2017-098

范围在原有经营范围基础上最终增加人力资源服务和劳务派遣，并对公司章程进行了相应修改。鉴于该等情况，现将营业范围变更情况及《公司章程》的修改情况提交股东大会进行审议。

     公司章程修订情况如下：

     原《公司章程》第十二条 公司经营范围为：电力软件产品、电

力监控产品、计算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房屋租赁。

（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     现修改为：

     第十二条 公司经营范围为：电力软件产品、电力监控产品、计

算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房屋租赁；人力资源服务；劳务派遣。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     3、原《公司章程》第一百五十九条 公司通知以专人送出的，由

被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期。以电子邮件、传真方式发出，发送成功当日为送达日期。

     现修改为：

     第一百五十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人或被送达

                                                            公告编号：2017-098

人授权代表在送达回执上签名（或盖章），被送达人或被送达人授权代表签收日期为送达日期。

     公司通知以邮件送出的，自交付邮局或快递公司之日起第五个工作日为送达日期。

     公司通知以以电子邮件、传真方式发出，发送成功当日为送达日期。

     公司通知以邮件、电子邮件、传真方式发出的，以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截止2017年12月15日的《证券持有人名册》登记或被送达人确认的联系地址、电子邮箱、传真号为送达地址。

     除上述修改外，章程其他条款内容不变。

三、备查文件

     《金现代信息产业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

                                             金现代信息产业股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2017年12月5日