900957:凌云B股第七届董事会第四次会议决议公告
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摘要:证券名称:凌云B股 证券代码:900957 编号: 2017-015 上海凌云实业发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券名称:凌云B股 证券代码:900957 编号: 2017-015
上海凌云实业发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
2017年12月5日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)召开
第七届董事会第四次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开前5
日已经向各位董事发出通知,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
二、 会议审议情况
审议通过《公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
授权公司管理层使用自有资金不超过7000万元人民币进行投资理财事宜。在上
述额度内,资金可以滚动使用,为控制风险,以上资金只能购买金融机构发行的保本浮动收益型理财产品,使用期限自审议通过之日起不超过12个月。独立董事认为公司利用自有资金购买银行低风险理财产品,可提高公司资金的使用效率,改善财务状况,有利于公司持续健康发展,符合公司全体股东利益。本次购买理财产品的决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定,同意公司在上述决议权限内进行理财事宜。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2017年12月6日
报备文件
董事会决议
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