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沃施股份:第三届董事会第十七次会议决议公告  

摘要:证券代码:300483 证券简称:沃施股份 公告编号:2017-072 上海沃施园艺股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海沃施园艺

证券代码:300483          证券简称:沃施股份         公告编号:2017-072

                       上海沃施园艺股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2017年12月5日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年11月29日以通讯方式(电话及电子邮件)通知全体董事,会议应参加表决董事7名,实际表决董事7名,其中现场参与董事3人,通讯参与董事4人。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议:

    一、 审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

    公司原计划于2017年12月9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产

重组预案或者报告书,但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大,相关工作尚未全部完成,重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善,公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。

    根据《创业板信息披露业务备忘录第22号―上市公司停复牌业务》的规定,

公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月。具体

内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。

    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    二、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

    同意公司全资子公司拟以人民币1,883万元向安徽云燕食品科技有限公司出

售其土地与房产事项。截至本次董事会会议召开日,双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。且本次交易未超过董事会权限范围,不需提交股东大会审议。

    同意授权管理层签署上述交易的相关合同及协议。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于全资子公司出售资产的公告》

    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

    特此公告。

                                                    上海沃施园艺股份有限公司

                                                             董事会

                                                        二�一七年十二月五日
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