股票简称：怡亚通               股票代码：002183        公告编号：2017-327

                 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

                   关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书梁欣先生辞去公司董事会秘书职务的书面申请。梁欣先生辞去公司董事会秘书职务后仍将继续担任公司副总经理职务，专注于公司经营管理方面的工作。梁欣先生在任职公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

     截至本公告日，梁欣先生持有本公司股份，其部分股份仍处于限售阶段，梁欣先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

     为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长周国辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任夏镔先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

     夏镔先生已于2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任

职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，夏镔先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其个人简历详见附件，联系方式如下：

     办公电话：0755-88393181

     办公传真：0755-88393322-3118

     电子邮箱：002183@eascs.com

    通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1

栋3楼

    特此公告。

                                       深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

                                                    2017年12月5日

附件：

    夏镔先生简历

    夏镔，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学

历，持中国律师资格证。2001年6月-2007年11月，在健康元药业集团股份有

限公司历任法律顾问、高级法务专员。2007年12月至今，任深圳市怡亚通供应

链股份有限公司法务副总监。2017年9 月参加深圳证券交易所中小企业板上市

公司第十六期董事会秘书资格培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    截至本公告日，夏镔先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。经查询，其不属于“失信被执行人”。