公告编号：2017-014

证券代码：430676         证券简称：恒立数控          主办券商：国金证券

                  浙江恒立数控科技股份有限公司

                第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年11月18日，电子邮件，电话。

       2、会议召开时间：2017年12月1日

       3、会议召开地点：公司2#会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：公司董事会

       6、会议主持人：赵刚

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《浙江恒立数控科技股份有限公司章程》的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共9人, 实际出席本次董事会会议的

董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事

共0人。

                                                                公告编号：2017-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017年半年度利润分配预案〉的议案》

  1、议案内容

      为积极回报全体股东并使全体股东分享公司发展经营的成果，董事会经审慎考虑和认真研究，基于公司的经营现状、资产规模及盈余情况， 提议进行 2017年半年度利润分配。利润分配的具体方案如下：根据公 司《2017年半年度报告》（未经审计）：截止 2017年6月30日，公司合 并报表未分配利润为 48,788,733.31 元。公司拟以现有总股本

 55,000,000 股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利人民币

 3.00 元(含税)，共计向股东派发现金股利 16,500,000.00元（最终以

 中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派不涉及股本变动。

     具体内容详见公司于 2017年 12月5日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2017年半年度利

润分配预案的公告》(公告编号:2017-016)。

     2、议案表决结果：

     同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、  回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                公告编号：2017-014

（二）审议通过《关于召开浙江恒立数控科技股份有限公司 2017 年第

一次临时股东大会的议案》。

      1、议案表决结果：

     同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江恒立数控科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）经董事签字的会议记录；

（三）本次会议的议案文本。

特此公告。

                                               浙江恒立数控科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                2017年12月5日